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데이팅앱 투자사기 160만달러 회수, 주의 당부

By Mackenzie Crow

5/15, 08:40 EDT
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핵심 요약

  • 뉴잉글랜드 거주자가 CNC Intelligence와 Hauzen LLP의 도움으로 "돼지 도살 사기"에서 160만 달러를 회수했다.
  • 이 사기는 데이팅 사이트에서 시작되어 가짜 온라인 거래 플랫폼에 대한 사기적인 투자로 이어졌다.
  • 이 사례는 유사한 금융 사기를 피하기 위해 실사와 신탁 관리자와의 상담의 중요성을 보여준다.

사기 해결

뉴잉글랜드 거주자인 Robert(가명)는 "돼지 도살 사기"로 알려진 정교한 금융 계획의 피해자가 되었다. 이 사기는 데이팅 사이트에서 시작되어 그의 새로운 연인의 친척으로 위장한 사람이 그를 거짓 온라인 거래 플랫폼에 투자하도록 설득하면서 더욱 악화되었다. 이 플랫폼은 합법적인 중개업체를 모방하여 거래 내역을 조작해 큰 이익을 보여줌으로써 Robert를 더 많은 자금을 투자하도록 유도했다. 사기는 결국 모든 자금이 거대한 손실거래로 사라지면서 정점에 달했고, Robert는 재정적, 정서적으로 큰 타격을 받았다.

회복 과정

자신의 자산을 되찾고자 결심한 Robert는 자산 추적 및 회수 전문 기업인 CNC Intelligence를 찾았다. CNC Intelligence는 Robert의 상당 부분의 도난 자산을 찾아내고 거짓 거래 플랫폼이 사용한 기만적인 전략을 밝혀냈다. 이를 바탕으로 CNC Intelligence는 홍콩 기반 법률 회사 Hauzen LLP와 협력하여 Robert의 자산 회수를 위한 법적 절차를 시작했다.

법적 승리와 협력 노력

CNC Intelligence의 조사로 홍콩의 여러 피고인이 밝혀졌고, Hauzen LLP의 Basil Hwang managing partner는 자산 동결 및 압류를 위한 금지 명령을 확보했다. 1년 반 동안 이어진 이 법적 싸움 끝에 결국 Robert는 160만 달러 이상을 회수할 수 있었다. 이 사례의 성공은 피해자, 포렌식 조사관, 법률 전문가 간의 협력이 국제법과 금융 사기의 복잡성을 헤쳐나가는 데 얼마나 중요한지를 보여준다.

경고의 결론

사기로 인한 Robert의 정서적, 재정적 고통은 검증되지 않은 온라인 플랫폼과의 거래의 위험성을 극명하게 보여준다. CNC Intelligence의 CEO Matthew Stern은 투자자들이 자신의 이익을 최우선으로 여기는 신탁 관리자와 상담할 것을 강조했다. 이 사례는 유사한 사기를 예방하기 위해 실사와 경계심의 중요성을 강조한다.